抵押编码:600202 抵押缩写词:空调设施(600202),库存条数:临2014-009

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司

  2014届第三次暂时董事会社交

  靠判定击败注意到书

  董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性状况或重大的放弃,与其物质的真理。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧物质线索:

  董事长隋永斌医疗、孤独董事蒋明慧医疗未能列席社交。,别离付托宋志强医疗。、杨冰昂医疗是一位孤独董事,行使了他的神的选择权。。

  董事会社交上缺勤董事开票反或弃权。。

  董事会议论的领地法案都推进处罚。。

  一、董事会社交

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司(以下缩写词He):公司)2014届第三次暂时董事会社交经半场很董事协同神的选择,由董事长Bi Ming医疗掌管传唤。。2014届第三次暂时董事会社交注意到于2014年3月13日以受话器注意到、黑白片的直接的交付、电子邮件和传真传输发送出去。。社交于2014年3月18日在公司社交室以现场由舆论决定方法传唤。社交由8名董事列席。,究竟有6高丽分担了社交。,董事长隋永斌医疗因有要紧事项,未能亲自列席社交,受付托的董事宋志强医疗行使其由舆论决定权。;孤独董事蒋明慧医疗有要紧的事实。,未能亲自列席社交,付托杨冰昂医疗是一位孤独董事,行使了他的神的选择权。。领地监事和些许高级管理人员列席了社交。。社交集合、这样地顺序是契合法度的。、法规和法规的规则。

  二、董事会社交的以为

  (1)建议Bi Ming医疗使忙碌董事会主席

  加入神的选择Bi Ming医疗使忙碌公司董事长。。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (二)荆云涛医疗辞去执行经理的适用

  荆云涛医疗因任务调换,公司第五届董事会退职适用书、执行经理。董事会尊敬并接见荆云涛医疗的退职适用,荆云涛医疗退职后将茫然的公司使忙碌究竟哪个函数。

  董事会对荆云涛医疗在供职调准速度的百折不挠的任务和为公司开展所做出的重大的奉献表现全心全意的感激!

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (三)冯明医疗使忙碌杨执行经理的建议

  加入公司副执行经理杨冯明医疗。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (四)补充第得五分董事会挑选的建议

  加入补充杨峰鸣医疗为迪尔第五局局长,任期自隐名大会以为经过之日起至第五届董事会呼出之日(2014年4月17日)止。

  加入将提案指的是隐名大会以为。

  杨峰鸣医疗的简历附呈。。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  本提案仍需指的是隐名大会以为。。

  (五)《说起交换公司第五届董事会战术委任及挑选委任比例物资供应所的提案》

  加入交换战术委任主席于明胜医疗,荆云涛医疗不再使忙碌战术委任物资供应所;将挑选委任分子于明胜医疗交换为Bi Ming医疗。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (六)将公司交换为全资董事长、董事建议

  基于荆云涛医疗退职,加入将公司变更为全资分店董事长。、董事,详细列举如下:

  1、加入公司将向全资分店上海天勃动力使牢固公司指派的董事长由荆云涛医疗交换为杨医疗并增派邢百军医疗为该公司董事。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  2、加入公司将向全资分店空调设施工程使牢固有限责任公司(迪拜)(英文名称:HAC Engineering and Equipment Co. FZE)指派的董事(兼任)由荆云涛医疗交换为杨医疗。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  3、加入公司将向全资分店空调设施(香港)利益有限公司指派的董事由荆云涛医疗交换为杨医疗。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (七)说起公司交换公司董事长的养护、董事建议

  基于荆云涛医疗退职,加入交换公司以分享公司董事长、董事。

  加入公司将向共同承担公司上海尔华杰机电配备创造利益有限公司指派的董事长由荆云涛医疗交换为杨医疗并增派刘万里医疗为该公司董事。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  (八)传唤第二次暂时隐名大会的建议

  加入本公司传唤第二次暂时利益的建议。

  董事会拟传唤第二次暂时隐名大会。,详细物质详见公司说起传唤社交的注意到。。

  加入票:8票,反票:0票,弃权票:0票,假设经过:经过。

  三、互联网用网覆盖公报附件

  孤独董事的建议。

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司板

  2014年3月18日

  杨峰鸣医疗的简历

  杨医疗,男,生于1963年6月,中共党员,高级工程师。1987卒业于大学。他使忙碌哈尔滨空调设施厂粗制滥造部的庭院打杂工人。,三使分叉副厂长、三使分叉厂长、粗制滥造部董事长、粗制滥造部服侍、执行经理助剂。他是公司的副执行经理,也哈尔滨日报的董事长。、上海天博动力使牢固公司董事长。、上海二化杰机电使牢固创造厂厂长。

  杨医疗未在股份隐名及现实把持人单位供职。端眼前,非持股公用事业;奇纳河抵押人的监督管理委任无行政处罚;抵押交易所缺勤披露开炮或开炮过两遍很。;奇纳河抵押监管机构缺勤进入交易的术语。;抵押交易所发展不十分直接的投资的术语。

  抵押编码:600202 抵押缩写词:空调设施 编号:临2014-010

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司公报

  董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性状况或重大的放弃,与其物质的真理。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  基于荆云涛医疗退职,不再使忙碌主席。,为抵押公司各项粗制滥造经营分担战役的法线举行,辩论法规高音部百一十三的条,主席,董事请求允许公务的半很的DI,经公司2014届第三次暂时董事会社交以为经过,Bi Ming医疗使忙碌公司董事长。。

  格外地注意到。

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司板

  2014年3月18日

  抵押编码:600202 抵押缩写词:空调设施 编号:临2014-011

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司公报

  董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性状况或重大的放弃,与其物质的真理。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  基于荆云涛医疗辞去执行经理与公司法线粗制滥造经营的必要,经公司2014届第三次暂时董事会社交以为经过,由公司副执行经理杨医疗代行执行经理职责。

  格外地注意到。

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司板

  2014年3月18日

  抵押编码:600202 抵押缩写词:空调设施 编号:临2014-012

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司传唤

  2014第二次暂时隐名大会

  注意到

  董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性状况或重大的放弃,与其物质的真理。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧物质线索

  社交日期:2014年4月3日晚上9:00

  留下印象日期:2014年3月28日

  社交方法:现场开票法

  你们陈设用网覆盖开票吗?:否

  一、社交基本养护

  (1)隐名大会:隐名大会是哈尔滨空调设施利益有限公司的利益利益有限公司He):2014年度隐名大会第二次隐名大会。

  (二)隐名大会集合人:哈尔滨空调设施利益利益有限公司板。

  (三)社交工夫:2014年4月3日晚上9:00。

  (四)社交由舆论决定方法:暂时隐名大会采取现场由舆论决定由舆论决定方法。

  (五)使坐落在:哈尔滨高新区宣告路滇池街7号九层社交室。

  (六)的股本留下印象日:2014年3月28日。

  二、社交以为

  序号

  建议物质

  这是第一特别的靠判定击败吗?

  1

  《说起挑选补充公司第五届董事会董事建议

  否

  是你这么说的嘛!钞票曾经公司2014届第三次暂时董事会社交以为经过,参与公报详载于《上海抵押报》进行。、《奇纳河抵押报》、上海抵押交易所网站。

  三、社交参与国

  (1)利益留下印象人保持不变公司利益的隐名。

  隐名留下印象日为2014年3月28日。,于留下印象日期后期15:00上海抵押交易所收盘时奇纳河抵押留下印象结算有限责任公司上海公司留下印象在册的公司全部的隐名均有权列席隐名大会,并可以以黑白片付托代劳人列席社交和分担由舆论决定。代劳人不用是公司的隐名。。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司吸引住的顾问。

  四、社交留下印象法

  隐名该当列席隐名大会的留下印象。。

  (1)社交留下印象方法:

  1、拟分担社交的社团隐名该当保持不变、社团授权付托书、公司隐名的存款卡和利益保持不变人证明。

  2、拟分担社交的自然人隐名该当保持不变、个人的身份证及的股本留下印象日期已留下印象。;付托人家代劳列席的还须保持不变授权付托书及付托人身份证和代劳人身份证(授权付托书附后)。

  3、遥控器隐名可在完全符合时运用传真传输。、函件留下印象,留下印象霉臭在原始用锉锉的依据举行。。

  (二)社交留下印象工夫:2014年3月31日晚上9:00~11:00,后期13:30~15:30。

  (三)社交留下印象安放:宣告路滇池街7号董事会办公楼。

  五、如此等等事项

  (1)分担现场社交,支付的膳宿费;。

  (二)与接触地址:宣告路滇池街7号董事会办公楼

  邮递区号:150078

  受话器:0451—84644521 传真传输:0451—84676205

  与接触:李小维

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司板

  2014年3月18日

  附件:

  授权付托书

  哈尔滨空调设施利益利益有限公司:

  兹付托 医疗(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2014年4月3日传唤的贵公司2014年度第二次暂时隐名大会,代表他们行使神的选择权。。

  客户署名(盖印): 受让人署名:

  客户识别号码: 受让人识别号:

  付托人持股数: 客户隐名报告:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据物质

  加入

  反

  弃权

  1

  《说起挑选补充公司第五届董事会董事建议

  注:付托人加入在付托书中加入。、选择罢工或弃权,选择一。,在这运动场的权利缺勤对校长作出详述的的指明。,受让人有权辩论本人的渴望开票。。

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